Referat af Budgetsamråd den 29. august 2024
Mødepunkt | Referat |
1 - Velkommen v/provst Lise Hindsholm | Lise Hindsholm bød forsamlingen velkommen. |
2 - Bygningskonsulent Status på samarbejde mellem menighedsrådene om ansættelse af bygningskonsulent. Budgetsamrådet opfordres til at beslutte, at der i Provstiudvalgskassen afsættes kr. 330.000 i budget 2025 til halvdelen af løn til bygningskonsulent i Grene og Varde Provstier. Nedsættelse af bestyrelse fra 15.09.24 til næste valg til provstiudvalg. Der skal vælges 3 personer inkl. 1 suppleant fra Varde Provsti. Evt. drøftelse af rekrutteringsproces og ansættelsesforløb. | Provstiudvalgsmedlem Erik Juhl fortalte om mødet med Grene Provsti om fremtidig samarbejde om ansættelse af en bygningskonsulent. |
3 - Budget 2025 - VAMS | Thorkild Møller Christensen fremlagde budget 2025 for VAMS. Vivian Gosch fortalte, at Lene har fået så god kontakt til skolerne og derfor kører Lene flere kilometer end tidligere. Forsamlingen godkendte budget 2025 for VAMS. |
4 - Gennemgang af den økonomiske situation for budget 2025 | De udsendte bilag blev gennemgået. Der afsættes kr. 1.000.000 til tilbuddet fra Energitjenesten idet der kun har været positive tilbagemeldinger og et par tilkendegivelser vedr. kirkegårde. Provstiet forhandler med de menighedsråd, der ønsker gennemgang af kirkegården. |
5 - Oplæg til fastsættelse af de endelige drifts- og anlægsrammer for budget 2025 Oplæg til fastsættelse af de endelige drifts- og anlægsrammer for budget 2025. Herunder en prioriteret plan for de kommende års anlægsprojekter og synsudskrifters betydning for prioritering af anlægsreserven. | Oplæg til drifts- og anlægsrammer blev gennemgået. |
6 - Reserven 2025 Der skal træffes beslutning om, hvilket beløb afsættes til Reserven i 2025, herunder tilbud fra Energitjenesten og orientering om anvendelse af den særlige pulje i 2025. Provstiudvalget indstiller, at der afsættes kr. 15.600.000 til Reserven (anlægspuljen) i 2025. | Forsamlingen godkendte, at der afsættes kr. 15.600.000 til Reserven i 2025. Den særlige pulje: Provstiet har modtaget én ansøgning og det projekt er allerede bevilget penge i 2025, hvorfor der ikke afsættes noget til den særlige pulje i 2025. Energitjenesten: Provstiudvalget indstiller, at der takkes ja til tilbud fra Energitjenesten ift. gennemgang af bygninger og 2 pilotprojekter på kirkegårde. Varde og Ovtrup har meldt sig til pilotprojekterne. Der afsættes yderligere kr. 1.000.000 til Reserven til tilbuddet fra Energitjenesten, idet der kun har været positive tilbagemeldinger og et par tilkendegivelser vedr. kirkegårde. Provstiet forhandler med de menighedsråd, der ønsker gennemgang af kirkegården. |
7 - Budget 2025 - Personalekonsulent Fremlæggelse af budget for personalekonsulenten. Derudover orienteres om valg af en ny bestyr | Nuværende bestyrelse indkalder til valg i begyndelsen af 2025. |
8 - Orientering om regnskab 2023 og budget 2025 for provstiudvalgskassen | Budget og regnskab for Provstiudvalgskassen blev fremlagt. Ingen bemærkninger fra forsamlingen til budget 2025 eller regnskab 2023. |
9 - Eventuelt / Ordet er frit | Lise Hindsholm orienterede om valg til Provstiudvalg i 2025. Jens Jessen fra Årre menighedsråd reklamerede for Alsangsstævnet i Tambours Have den 14. september 2024. Regnskabskontoret bad nogle af menighedsrådene om at hente regnskabsbilag. |